Governance & Compliance - KPS

Bulan pertama berfokus pada pengenalan kerangka kerja Good Corporate Governance (GCG) dan Compliance serta penguasaan sistem pengelolaan dokumen tata kelola perusahaan. Peserta dipandu untuk mempelajari Standard Operating Procedures (SOP) divisi Governance & Compliance, struktur organisasi perusahaan, prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran), serta seluruh scope pekerjaan yang meliputi kebijakan dan prosedur tata kelola, uji kepatuhan, assessment GCG, WBS, LHKPN, SMAP, dan pelaporan governansi. Aktivitas harian mencakup pengarsipan dan verifikasi dokumen kebijakan dan prosedur, pencatatan awal daftar regulasi dan kebijakan internal, perapian format dokumen, serta penyusunan ringkasan peraturan tata kelola dasar. Output capaian pada tahap ini adalah pemahaman alur kerja Governance & Compliance serta arsip dan basis data dokumen tata kelola yang tertata rapi.

Fokus bulan kedua adalah analisis dan penyelarasan kebijakan, manual, dan prosedur tata kelola agar sesuai peraturan dan prinsip GCG. Peserta mempelajari hierarki kebijakan perusahaan (seperti pedoman, kebijakan, dan prosedur), persyaratan keterbukaan informasi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tata kelola perusahaan. Peserta dilatih menelaah kesesuaian kebijakan dan prosedur dengan regulasi, memetakan kewajiban keterbukaan, dan menyusun catatan rekomendasi penyempurnaan kebijakan. Output capaian bulan ini adalah matriks kesesuaian kebijakan dan prosedur dengan regulasi, peta kewajiban keterbukaan informasi, dan 1 draft rekomendasi penyempurnaan kebijakan atau prosedur.

Pada bulan ketiga, perhatian dialihkan pada analisis kajian dan uji kepatuhan serta GCG atas prosedur dan aturan setiap unit kerja. Peserta diajak mempelajari metode uji kepatuhan, penyusunan checklist kepatuhan, serta alur penyempurnaan prosedur bersama unit Quality Assurance menjadi pedoman. Peserta juga mempraktikkan pengumpulan prosedur dari unit terkait, pengisian checklist uji kepatuhan, pencatatan temuan ketidaksesuaian, serta pemantauan tindak lanjut oleh unit. Output capaian bulan ini adalah rekap hasil uji kepatuhan per unit, daftar temuan beserta status tindak lanjutnya, dan 1 draft bahan penyempurnaan prosedur untuk dibahas bersama unit Quality Assurance.

Bulan keempat memberikan pemahaman mendalam mengenai assessment GCG dan proses tindak lanjut hasil assessment. Peserta mempelajari kerangka dan parameter assessment GCG, cara membaca hasil penilaian, serta mekanisme pemetaan dan evaluasi kegiatan GCG dan Compliance. Peserta diajak memetakan area perbaikan hasil assessment, menyusun daftar rekomendasi tindak lanjut, mengumpulkan bukti pelaksanaan dari unit terkait, serta memantau progres tindak lanjut. Output capaian bulan ini adalah peta area perbaikan hasil assessment GCG, tracker tindak lanjut rekomendasi assessment, dan 1 ringkasan evaluasi kegiatan GCG.

Fokus bulan kelima mencakup pengelolaan instrumen compliance, yaitu Whistle Blower System (WBS), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta sosialisasi perubahan peraturan. Peserta dipandu mempelajari alur pengelolaan pelaporan WBS, mekanisme pelaporan LHKPN, prinsip dan elemen SMAP, serta cara menyampaikan perubahan regulasi kepada unit kerja. Peserta dilatih merekap pelaporan WBS secara rahasia, memantau kepatuhan pelaporan LHKPN, mendukung dokumentasi implementasi SMAP, dan menyusun materi sosialisasi perubahan regulasi. Output capaian bulan ini adalah rekap pengelolaan WBS, rekap monitoring kepatuhan LHKPN, dokumentasi pendukung implementasi SMAP, dan 1 materi sosialisasi perubahan regulasi dalam bentuk slide atau infografis.

Bulan terakhir dikhususkan pada penyusunan Laporan Governansi Tahunan, rekomendasi mitigasi risiko kepatuhan, dan materi presentasi untuk jajaran Direksi. Peserta mempelajari struktur Laporan Governansi Tahunan, cara mengolah data pelaksanaan GCG menjadi laporan, risiko utama kepatuhan organisasi, serta teknik menyajikan materi yang ringkas untuk Direksi. Peserta diajak mengumpulkan dan merapikan data untuk Laporan Governansi Tahunan, mengidentifikasi risiko kepatuhan utama beserta usulan mitigasinya, dan menyusun materi presentasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Direksi. Output capaian akhir adalah draft bagian Laporan Governansi Tahunan, daftar risiko kepatuhan utama beserta usulan mitigasi, dan 1 materi presentasi untuk jajaran Direksi.