Technical Support AML & Fraud Detection Internship

Memahami CIF, rekening, CASA, teller, transfer, BI-FAST, SKN/RTGS, kanal digital, dan alur transaksi yang relevan untuk monitoring.1

Memahami secara konseptual aliran data transaksi dari core banking dan kanal digital menuju sistem monitoring atau fraud detection.

Menelaah log, status transaksi, data alert, dan pola anomali sederhana untuk mengidentifikasi informasi yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Melakukan pemeriksaan awal terhadap akses, konfigurasi, konektivitas, status layanan, dan pesan error; mengikuti runbook dan batas kewenangan.

Menangani studi kasus transaksi simulasi dari identifikasi masalah hingga hipotesis penyebab, langkah pemeriksaan, dan rekomendasi

Menyusun alur penanganan alert atau dashboard monitoring berbasis data dummy beserta prosedur triage, eskalasi, dan dokumentasi.

Mengenali tujuan pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan fraud; memahami istilah dasar, red flags, serta jalur eskalasi.

Mempelajari konsep alert, rule/threshold, false positive, prioritas kasus, serta pencatatan investigasi menggunakan skenario simulasi.

Menggunakan query sederhana atau spreadsheet untuk menelusuri transaksi dummy, memeriksa keterkaitan data, dan merangkum temuan.

Membuat tiket yang lengkap, mengklasifikasikan severity, menyertakan bukti yang aman, dan melakukan eskalasi sesuai SLA dan prosedur.

Menyusun laporan alert/tiket, mengamati tren kendala, memahami audit trail, kontrol akses, kerahasiaan data, dan kebutuhan pelaporan.

Mendemonstrasikan penanganan skenario, menyampaikan temuan secara terstruktur, serta menerima evaluasi mentor atas akurasi dan kepatuhan prosedur.